На сегодняшний день все больше растет количество новых организаций, в том числе, предоставляющих финансовые услуги. Стоит отметить, что с высокой востребованностью в финансовых услугах возрастает число мошенников, вместе с тем среди вновь создаваемых компаний нередко встречаются недобросовестные участники.

С целью защиты граждан от незаконной деятельности и мошеннических действий надзорными органами РК был опубликован список организаций с подозрительными признаками. Данная информация также должна способствовать поддержанию добросовестной конкуренции среди участников финансового рынка, а также выявлению фирм, допускающие нарушения прав потребителей услуг.

Какие финансовые организации и пирамиды вошли в список?

Список состоит из 121 наименования различных компаний с высоким риском нелегального осуществления деятельности и включает:

• 65 инвестиционных компаний, брокеров;
• 56 фирм с моделью схожей с деятельностью финансовых пирамид. 

О том, как не попасть в финансовую пирамиду можно прочитать в данной статье.

Указанные в списке компании действуют на территории Казахстана без лицензии и представляют для граждан риски финансовых потерь.

Ознакомиться с перечнем подозрительных организаций можно здесь.

Как формируется список финансовых пирамид?

Список формируется посредством мониторинга, проводимого Агентством финансового регулирования, а также обращений граждан.

• Выявление нелегальных организаций в Казахстане происходит на основании:
• Взаимодействия с общественными организациями, государственными органами;
• Жалоб, поступающих от граждан, в том числе от юридических лиц;
• Мониторинга в интернете, в том числе, социальных сетях, мессенджерах, видеохостингах;

В целях снижения активности недобросовестных организаций на территории республики, надзорными и правоохранительными органами проводятся мероприятия по информированию участников финансового рынка, осуществлению проверок, а также блокировки подозрительных Интернет-ресурсов.

Еще одной мерой по борьбе с нелегальной финансовой деятельностью стало создание специальной группировки по противодействию интернет-мошенничеству. Данная спецгруппа действует пока только в Алматинской области и на сегодняшний день устранила около 500 незаконных ресурсов в интернет пространстве.